Нацбанк начал проверку банков по делу о залоге за экс-министра Галущенко

Национальный банк Украины инициировал внеплановые проверки банковских учреждений. Регулятор проверяет финансовые организации, которые осуществляли обслуживание клиентов, участвовавших во внесении залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Эта информация была предоставлена Национальным банком Украины.

Проверочные мероприятия стартовали 24 августа. В настоящее время Национальный банк Украины устанавливает, соответствовало ли обслуживание лиц, перечислявших средства на счет Высшего антикоррупционного суда, требованиям законодательства о финансовом мониторинге.

Поводом для проведения проверок послужили материалы, обнародованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

На данный момент Национальный банк Украины не разглашает точное количество и названия банков, подпадающих под проверку.

Детали дела "Форест Гамп"

Ранее НАБУ и САП сообщили о проведении спецоперации под названием "Форест Гамп", нацеленной на выявление коррупционных схем высокого уровня. Антикоррупционные органы заявили о разоблачении группы лиц, которые занимались легализацией средств, полученных незаконным путем.

По данным следствия, речь идет о попытке легализации около 150 млн гривен наличными. Эти средства через счета подконтрольных компаний пытались ввести в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Предполагается, что речь идет о залоге за экс-министра энергетики Германа Галущенко. В материалах дела "Форест Гамп" упоминается имя "Герман", а сам Галущенко является фигурантом дела "Мидас". В июне текущего года за него был внесен залог в размере 150 млн гривен.

Согласно версии НАБУ, в данной схеме было задействовано руководство "Сенс Банка". На обнародованных записях обсуждается способ внесения залога "за Германа" таким образом, чтобы избежать вопросов со стороны правоохранительных органов и служб финансового мониторинга.