Проверка происхождения залоговых средств в Украине усилена
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины будет проводить более строгую проверку происхождения денежных средств, используемых для внесения залога по делам о коррупции. Об этом сообщил руководитель САП Александр Клименко в интервью РБК-Украина.
Правоохранительные органы планируют более детально изучать источники финансирования в рамках различных уголовных производств.
Особый интерес для САП
Особое внимание будет уделяться ситуациям, когда значительные суммы наличных предоставляют лица, чьи официальные доходы не позволяют им располагать такими средствами. Для установления источника происхождения денег САП намерена задействовать инструменты финансового мониторинга. Цель – проследить всю финансовую цепочку от момента внесения наличных до их зачисления на счет Высшего антикоррупционного суда.
Проверки по всем производствам
Комментируя вопрос о проверке средств, внесенных за экс-руководителя Офиса Президента, Александр Клименко отметил, что такая практика будет применяться ко многим делам.
«Не только конкретно по этому делу, во многих производствах, в принципе, мы планируем проверять это. Мы сразу, в принципе, проверяем. Обращаемся в Службу финансового мониторинга без регистрации уголовных производств, чтобы они провели, отследили цепочку вообще появления средств в финансовой системе», — пояснил руководитель САП.
Ускоренное отслеживание средств
По словам Клименко, обращения в Службу финансового мониторинга будут осуществляться незамедлительно, даже до официальной регистрации уголовных производств. Это позволит оперативно выявлять происхождение сомнительных средств в финансовой системе страны.
На вопрос о наличии оснований полагать, что с залогом за упомянутого экс-руководителя ОП имела место аналогичная ситуация, как и с экс-министром энергетики Германом Галущенко, глава САП заявил, что не склонен к преждевременным выводам.
«Нужно собрать определенный фактаж, а потом уже с этим работать и делать выводы», — подчеркнул он.
Напомним, 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП объявили о проведении операции «Форест Гамп». В результате были разоблачены действия организованной группы, в состав которой могли входить действующие и бывшие народные депутаты, представители Офиса Президента и другие лица. Одним из ключевых аспектов расследования стало установление факта легализации 150 миллионов гривен наличными. По данным следствия, эти средства были выведены через счета подконтрольных компаний и впоследствии использованы для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас».
