Дело о "крышевании" колл-центров: суд оставил Сергея Кропиву под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений меру пресечения для должностного лица Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы. Он продолжит находиться под стражей с альтернативой внесения залога в размере 120 миллионов гривен.

Информация об этом была опубликована изданием "Суспильне", на которое ссылается РБК-Украина.

Требования защиты и аргументы обвинения

Защита Кропивы настаивала на отмене меры пресечения или ее замене на круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Адвокаты, а также сам подозреваемый, просили уменьшить сумму залога до 2 миллионов гривен, утверждая, что это максимальная сумма, которую он может уплатить, исходя из задекларированного им состояния.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) выступил против удовлетворения апелляции, представив суду новые данные следствия. Были озвучены следующие факты:

• Масштабы легализации средств: Следствие установило факты отмывания более 41,7 миллиона гривен в период с августа 2025 по 2026 год, а также около 40 миллионов гривен в период с 2023 по 2025 год.
• Схемы отмывания денег: Для легализации преступных доходов использовались наличные переводы через физических лиц-предпринимателей (ФЛП), криптовалюта, корпоративные инвестиционные фонды, а также оформление имущества на подставных лиц или родственников.
• Доходы от мошеннических колл-центров: По данным материалов дела, в схеме участвовали 505 мошеннических колл-центров. "Крышевание" этих центров обеспечивалось участниками преступной организации. Ежемесячная выручка одного такого колл-центра могла достигать 7 тысяч долларов, что в сумме составляло до 3,5 миллионов долларов в месяц.
• Риски укрывательства и противодействия следствию: Прокуроры представили доказательства переговоров, касающихся использования оперативных талонов, организации незаконного пересечения границы, сокрытия имущества и инструктажа фигурантов на случай проведения обысков Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

Кроме того, обвинение опровергло заявление Кропивы о его пребывании в служебной командировке во время задержания 4 сентября, указав на отсутствие соответствующих подтверждающих документов.

С учетом представленных прокурором аргументов, суд принял решение оставить в силе постановление первой инстанции.

Обвинения против чиновника ОГП

6 сентября ВАКС избрал Сергею Кропиве, заместителю начальника Департамента международного сотрудничества ОГП, меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября. Тогда прокуроры ходатайствовали об установлении залога в 200 миллионов гривен, однако суд определил его в 120 миллионов гривен.

Чиновник является фигурантом масштабного расследования НАБУ и САП, известного как операция "Карфаген".

По версии следствия, Кропива возглавлял преступную организацию, которая систематически получала взятки за "прикрытие" деятельности мошеннических колл-центров и занималась отмыванием полученных доходов.

Детали операции "Карфаген"

Ранее в рамках этого же дела Высший антикоррупционный суд арестовал адвоката Александра Дидича, который является доверенным лицом и родственником Сергея Кропивы.

На фоне расследования операции "Карфаген" также произошли кадровые изменения: три высокопоставленных прокурора лишились своих должностей. В частности, первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко подала заявление на увольнение, а должностные лица Черкасской областной прокуратуры Виктория Дидич и Максим Штомпель были уволены.