Sense Bank: обвинения НАБУ по делу "Мидас" не подтверждены экспертизой

Экс-глава наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладышенко заявил, что обвинения, выдвинутые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в адрес банка относительно проведения платежа на сумму 150 миллионов гривен для уплаты залога по делу "Мидас", не нашли подтверждения в технической экспертизе.

Гладышенко, как сообщает "Украинские новости", опроверг версию о якобы имевшем место "ручном" несанкционированном вмешательстве в автоматизированные учетные системы банка для проведения указанных платежей.

Он подчеркнул, что автоматические системы контроля, упоминаемые в материалах уголовного производства, технически невозможно отключить или поставить на сервисное обслуживание. По мнению экс-главы правления, это ставит под сомнение обоснованность предъявленных банку обвинений.

Детали платежей и экспертизы

Николай Гладышенко привел два ключевых аргумента, оспаривающих обвинения:

• Во-первых, средства, которые в дальнейшем были перечислены для уплаты залога, поступили на счета клиентов Sense Bank в виде безналичных платежей из других банков. Наличные средства в Sense Bank не вносились. Кроме того, клиенты банка оплатили только третью часть залога, тогда как оставшиеся две трети были уплачены теми же лицами через другие банковские учреждения.
• Во-вторых, любое вмешательство в работу автоматизированных учетных систем оставляет цифровые следы, которые невозможно удалить. Гладышенко отметил, что до предъявления обвинений банк не проводил подобной проверки, что, по его мнению, делает обвинения необоснованными.

Система финансового мониторинга Sense Bank, по словам Гладышенко, предназначена для выявления подобных сделок и передачи их на дополнительный контроль. Спорный платеж также прошел предусмотренную процедуру проверки. Система спроектирована так, чтобы платежи с определенным назначением выделялись из общего потока и проходили под усиленным контролем. Sense Bank также своевременно уведомил Госфинмониторинг о проведенных платежах, которые, соответственно, были предметом проверки.

Гладышенко особо опроверг информацию о внесении 150 миллионов гривен наличными через Sense Bank, заявив, что банк не имел отношения к наличной форме этих средств. Деньги поступали со счетов компаний в других банках, и их происхождение Sense Bank неизвестно.

Контекст скандала

Напомним, что Sense Bank оказался в центре внимания после того, как 19 августа НАБУ сообщило о проведении операции "Форест Гамп". По версии следствия, группа лиц легализовала средства, полученные преступным путем, проведя 150 миллионов гривен наличными через счета подставных компаний. Эти средства затем были использованы для уплаты залога одному из участников преступной организации по делу "Мидас".

На фоне этого скандала правительство приняло решение о прекращении полномочий Николая Гладышенко как члена наблюдательного совета Sense Bank.