В Украине раскрыта схема вывода почти 200 млрд гривен за границу

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) выявила масштабную системную схему, связанную с невозвратом валютной выручки и выводом доходов за рубеж. Общая сумма выведенных средств оценивается почти в 198 миллиардов гривен. В противоправных действиях было задействовано более 2,3 тысячи предприятий, которые после проведения операций фактически прекратили свою деятельность.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух в интервью РБК-Украина. По ее словам, выявленные компании провели внешнеэкономические операции на сумму около 198 миллиардов гривен, после чего исчезли из экономического поля.

Механизм схемы и правоохранительные меры

Национальный банк Украины информирует ГНС о случаях, когда экспортеры не возвращают валютную выручку в установленные сроки. После получения таких данных налоговая служба проводит проверки и начисляет соответствующие пени за нарушение валютного законодательства.

В рамках раскрытой схемы были зафиксированы признаки системности и большое количество участников. Особое внимание привлекли физические лица, которые одновременно являлись учредителями сотен компаний. Руководитель ГНС назвала подобные действия, когда доходы выводятся за границу, государственной изменой, поскольку это противоречит усилиям по привлечению средств в экономику Украины.

Собранные материалы по данной схеме были переданы в Офис генерального прокурора. Для дальнейшей работы создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Национального банка, Бюро экономической безопасности (БЭБ), таможни и Госфинмониторинга.

Налоговый контроль и стратегия ГНС

Леся Карнаух также упомянула, что, по оценкам Минэкономики, доля теневой экономики в Украине составляет около 31% ВВП, однако точные цифры в условиях войны и миграции определить сложно. ГНС делает ставку на риск-ориентированный подход и автоматизацию процессов, а не на усиление давления на бизнес.

После введения военного моратория на проверки, количество документальных и фактических проверок со стороны налоговой службы сократилось на треть. Плановые проверки проводятся только по строго определенным критериям, а внеплановые и фактические – исключительно при наличии обоснованных рисков.

Ведомство также выступает за расширение налогооблагаемой базы, в частности, за счет цифровых платформ. Планируется, что до конца 2026 года будет запущен обновленный сервис «Электронный кабинет».