Работники УБОП УМВД Украины в Житомирской области прекратили деятельность масштабной организованной преступной группы, которая через фиктивно созданные фирмы на территории Винницкой, Киевской, Днепропетровской и других областей незаконно конвертировала в наличность 107 млн грн.
Основой конвертационного центра стали 7 фиктивных предприятий, зарегистрированных на участников организованной группы и подставных лиц. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью УМВД Украины в Житомирской области.
Через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции, целью которых был перевод средств на счета мелких субъектов хозяйствования за якобы полученную продукцию или оказанные услуги. Таких было установлено более трех десятков. В дальнейшем средства по несколько раз перенаправлялись через фиктивные предприятия и впоследствии переводились в наличные.
Как сообщил начальник УБОП УМВД Игорь Заец, через созданный центр субъекты хозяйствования нескольких регионов страны незаконно отмыли в наличные 107 млн грн. Конвертационный центр действовал в течение длительного времени.
В настоящее время уголовное производство в отношении четырех участников организованной преступной группы, в том числе организатора, передано в суд.
Они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями 27 (Виды соучастников), 28 (совершение преступления организованной группой лиц), 205 (Фиктивное предпринимательство), 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков), 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества, а также штрафные санкции.
Одновременно в ходе следственно-розыскных действий для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество участников преступной группы и счета предприятий, а также изъято средств на сумму свыше 1,5 млн грн.
Но закрытие конвертационного центра - это только верхушка айсберга, отмечает ZN.UA. Далее следует "отработка" всех контрагентов, включенных в конвертационный центр фиктивных и полуфиктивных организаций.
Задачей-минимум является доначисление всех налоговых платежей, которые контрагенты фиктивной фирмы должны были бы уплатить в бюджет в случае, если сделок с фиктивной фирмой не было бы вообще.
Задача-максимум - это взыскание в государственный бюджет всего, полученного сторонами по соответствующей сделке. И на этом этапе участниками процесса "отработки" становятся широкие круги украинского среднего бизнеса, являющиеся потребителями соответствующих услуг.
Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники налоговой милиции Шевченковского района Киева прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла незаконную легализацию средств. Финансовую махинацию организовали четверо граждан.
