Национальный банк Украины обжаловал судебные решения относительно отмены решения судов предыдущих инстанций о применении штрафов и письменного предостережения к АО "Сбербанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Отмечается, что соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка. В ведомстве напомнили, что в декабре 2018 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен, а также в виде письменного предостережения. Основаниями для таких решений является установка НБУ факта повторного совершения АО "Сбербанк" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, которые подлежат обов’обязательном финансовом мониторинге и ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей. Кроме того, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций. "Регулятором выявлены факты проведения банком крупномасштабных финансовых операций на общую сумму свыше 3 млрд грн, характер и последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны, в частности, с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных", - говорится в сообщении. В НБУ подчеркнули, что неоднократно применял к указанному банку мер воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах. Напомним, 27 сентября НБУ сообщил, что в сентябре Окружной админсуд м. Киев отменил решение Нацбанка, принятое в декабре 2018 года, о применении к Сбербанку мер воздействия в виде наложения штрафа (94,7 млн грн) и письменного предостережения за нарушения в сфере финмониторинга. Как известно, 17 октября Хозсуд Киева удовлетворил иск "Сбербанка России" и обязательства’связал "Райффайзен Банк Аваль" внести изменения в систему депозитарного учета информации об отмене всех арестов и запретов в отношении украинской "дочки" Сбербанка.
Национальный банк Украины обжаловал судебные решения относительно отмены решения судов предыдущих инстанций о применении штрафов и письменного предостережения к АО "Сбербанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Отмечается, что соответствующее решение суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка. В ведомстве напомнили, что в декабре 2018 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен, а также в виде письменного предостережения. Основаниями для таких решений является установка НБУ факта повторного совершения АО "Сбербанк" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, которые подлежат обов’обязательном финансовом мониторинге и ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей. Кроме того, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу и нарушение порядка остановки финансовых операций. "Регулятором выявлены факты проведения банком крупномасштабных финансовых операций на общую сумму свыше 3 млрд грн, характер и последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны, в частности, с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных", - говорится в сообщении. В НБУ подчеркнули, что неоднократно применял к указанному банку мер воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах. Напомним, 27 сентября НБУ сообщил, что в сентябре Окружной админсуд м. Киев отменил решение Нацбанка, принятое в декабре 2018 года, о применении к Сбербанку мер воздействия в виде наложения штрафа (94,7 млн грн) и письменного предостережения за нарушения в сфере финмониторинга. Как известно, 17 октября Хозсуд Киева удовлетворил иск "Сбербанка России" и обязательства’связал "Райффайзен Банк Аваль" внести изменения в систему депозитарного учета информации об отмене всех арестов и запретов в отношении украинской "дочки" Сбербанка.
